Киевские следователи подозревают экс-главу правления коммерческого банка в растрате средств своего же предприятия. Правоохранители установили, что в 2013 году топ-менеджер, злоупотребляя своим служебным положением, выделил сомнительной компании займов на общую сумму более $1,5 млн, не согласовав это решение с кредитным комитетом. Его имя пока не разглашается.

«Не имея необходимых решений кредитного комитета банка, подозреваемый подписал договора на выдачу двух займов коммерческой структуре. Один на сумму $300 тыс., а другой – на более чем $1,2 млн. Эти средства переводили на счета иностранцев», - рассказал заместитель начальника отдела следственного управления Главного управления Нацполиции в Киеве Сергей Кривун.

Таможенники задержали в Одессе партию элитного кокаина на сумму $51 млн

Предполагалось, что эти кредиты структура получила, чтобы наладить бизнес в Украине. Но у правоохранителей имеются обоснованные подозрения, что это было только прикрытием для вывода денег из банка, посольку импортный контракт по поставке товаров так и не был выполнен.

Уголовное производство в полиции начали после соответствующего обращения Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который на данный момент это финучреждение ликвидирует. Незаконную деятельность бывшего главы правления задокументировали следователи при оперативном сопровождении сотрудников управления защиты экономики столицы.

Следователи столичной полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества без права занимать в будущем некоторые должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: экс-глава арест подозрение сокрытие фактов банк фгвфл растраты фиктивная фирма
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1087
Загрузка...
Загрузка...